Kyc állások, munkák Budapesten

• KYC és pénzmosás megelőzéséról szóló jogszabályok szerinti adatok kezelését, partnerek átvilágításában részvételt, hozzánk érkező átvilágítási kérdőívek kitöltését/előkészítését/menedzsmentjét
• Cégjogi feladatok előkészítését és kezelését

• Generate and issue customer invoices (T&M and Contracts), ensuring accuracy and completeness.
• Maintain customer account information and support finance administration, reporting, and data management activities.

A releváns jogszabályok, hatósági előírások és szabályozási követelmények változásainak figyelemmel kísérése és értelmezése, valamint a szükséges szabályzatmódosítások és intézkedések kezdeményezése....

A kijelölt ügyfélreferensek ügyfélköréhez (Nem-Banki Pénzügyi Intézmények) kapcsolódó támogató-, szervező-, adminisztratív- és problémamegoldó jellegű feladatok ellátása, ügyfélmegbízások végrehajtása, nyomon követése....

• Cradle-to-grave ownership of customer enquiries and issues
• Management of dynamic workflow across different channels
• Creative diagnosis of complex issues
• Collaboration with KYC and Financial Crime teams
• Retention-focused customer interaction
• Identification and intervention of at-risk customer behaviors

• Preparation of board meeting documents including agenda, notice, board pack, and meeting minutes
• Regulatory filings (RCS filings)
• Preparation of the yearly board calendar
• Board evaluations and presentation summaries
• Application of e-signatures to documents

• Monitoring daily banking activity and cash positions across all SEON entities
• Preparing cash flow forecasts, cash burn analysis, treasury reporting, and intercompany funding recommendations
• Maintaining and reconciling multiple bank accounts in NetSuite