Compliance állások, munkák Budapesten

A Compliance szakértő elsődleges feladata a Társaság pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzését szolgáló (AML/CFT) kontrollrendszerének, különösen az ügyfél- és tranzakciómonitoring rendszerek kialakításának, működtetésének és folyamatos fejlesztésének szakmai támogatása....

közreműködsz a BKM Integrált Irányítási Rendszerének (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001) működtetésében és fejlesztésében, valamint az EMAS hitelesítés fenntartásában...

• Core Compliance funkciókkal kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása
• Panaszkezelési feladatok ellátása
• Szabályzatkoordináció
• Összeférhetetlenségi esetek megelőzése, feltárása, kivizsgálása
• Részvétel az éves Compliance kockázatértékelés és a hozzá illeszkedő munkaterv elkészítésében

• Leading the Compliance Team (2 FTE and an intern) and ensuring continuity of all critical Compliance & Integrity activities
• Acting as the main liaison with Porsche Holding Salzburg and Volkswagen Group compliance teams

• Üzleti partnerek compliance szempontú átvilágítása és kockázati besorolása, a kapcsolódó monitoring folyamatok működtetése;
• Az antikorrupciós és összeférhetetlenségi folyamatok koordinálása, valamint a kapcsolódó ügyek és bejelentések kezelése;

• Monitoring & interpreting regulatory changes into actions, coordination tasks at group level
• Defining and implementing internal policies and processes
• Identifying products and sourcing events within the scope of applicable EU regulations

• Management and maintenance of product safety and regulatory compliance programs
• Maintenance and implementation of UN governance programs
• Assistance in product compliance and technical support issues
• Determination, monitoring, and maintenance of competency of plant personnel in UN/ADR/DOT certification

• A társaság értékesítési/fogyasztóvédelmi compliance programjába tartozó feladatok ellátása
• A termékfejlesztési és értékesítési szakterület kockázati és performance adatai, mutatói (KRI, KPI) értékelése, és a szükséges fogyasztóvédelmi célú intézkedések megállapítása és nyomonkövetése.

• Nálunk minden adónemmel találkozhatsz, így igazán változatos szakmai kihívásokban lehet részed
• Közvetlen kapcsolatot tartasz ügyfeleinkkel, proaktívan és önállóan koordinálod a compliance folyamatokat
• Számítunk rád szakmai anyagok és vélemények megfogalmazásában valamennyi adónemet érintve

• az iroda zavartalan napi működésének megszervezése és koordinálása
• kapcsolattartás külső partnerekkel és belső munkatársakkal
• nyilvántartások, adatbázisok naprakész vezetése
• a vállalati dokumentáció kezelése, iktatása és archiválása

A jogi és compliance szakértő feladata a vállalat működésének jogi támogatása, a jogszabályi és belső szabályozási követelményeknek való megfelelés elősegítése, a compliance tudatosság erősítése valamint a vállalat compliance rendszerének működtetésében és fejlesztésében való aktív közreműködés. A...

• Provide expert advisory support to Group, market and operational stakeholders on export controls compliance matters.
• Advise on dual-use controls, sanctions-related export restrictions and intangible technology transfers.

• Conduct customer due diligence: verify corporate information, ownership structures and ultimate beneficial owners, and assess risk profiles.
• Contact customers directly, including by phone, to clarify ownership structures and resolve missing or inconsistent information.

Facilitates the review, development, implementation, and documentation of Information Security and IT policies, procedures, processes. May coach and mentor more junior analysts as necessary....

• Lead Vodafone’s global trade compliance transformation programme, ensuring alignment with Group strategy.
• Design and implement a harmonised trade compliance operating model across Group and Local Markets.

• Compliance kockázatok azonosítása, naprakész követése.
• A kockázatok csökkentése céljából szabályzatok, normatívák, ajánlások kidolgozása, rendszeres felülvizsgálata.
• Az érintett területein compliance kockázatot csökkentő folyamatok kezdeményezése, felügyelete és ellenőrzése.

Contribute to group wide category management, supplier relationship management, sourcing and operative procurement excellence according to the defined KPI....

• Support ongoing ESG regulatory compliance work including monitoring and incorporating new UK and ESMA requirements into the firm's compliance framework
• Assist with compliance reviews, assessments, and monitoring activities

• Az összeférhetetlenséget okozó helyzetek azonosításában, feltárásában és kezelésében, valamint összeférhetetlenségi szempontú vizsgálatok lefolytatásában.
• A felügyeleti megkeresések megválaszolásában.

• részt veszel a Bank fogyasztóvédelmi szabályozásának naprakészen tartásában
• önállóan végzed a megfelelés érdekében szükséges belső vizsgálatokat
• szakértőként részt veszel a projektek munkájában, valamint tanácsadással segíted a projekteket