Bankjog, pénzügyi szektor állások, munkák XXIII. kerületben

• Sanction screening under EU standard, and manage Hungary specific sanction lists.
• Transaction monitoring.
• Sanction screening.
• Investigation of alerts and submission of SAR.
• Customer due-diligence: apply trigger-based reviews, update AML risk level and mitigation measures.

• A társaság értékesítési/fogyasztóvédelmi compliance programjába tartozó feladatok ellátása
• A termékfejlesztési és értékesítési szakterület kockázati és performance adatai, mutatói (KRI, KPI) értékelése, és a szükséges fogyasztóvédelmi célú intézkedések megállapítása és nyomonkövetése.

back-office tevékenységek irányítása, koordinálása, feladatok rendszerezése és kiadása,...

• perform audit assignments according to the yearly audit plan
• develop and execute risk-based audit work programs for evaluating the adequacy and effectiveness of internal control systems
• identify, analyze, evaluate and record information to achieve the audit’s objectives

• Tanácsadási tevékenység keretében az üzleti területek önálló támogatása többek között MiFID, MAR és egyéb tőkepiaci kérdésekben
• Safeguarding Officeri tevékenység ellátása, ennek keretében vizsgálatok lefolytatása, riportok elkészítése és prezentálása