Bankjog, pénzügyi szektor állások, munkák

• Jogi vélemények készítése, dokumentumok szerkesztése és véleményezése társasági jogi kérdésekben
• A társasági eseménynaptár és vezető testületi munkatervek összeállítása
• Társasági események jogi előkészítése és lebonyolításuk támogatása

• a biztosító compliance tevékenységében való részvétel a vonatkozó hazai és EU jogszabályokban foglaltaknak való megfelelés érdekében
• nyomon követed a releváns hazai és nemzetközi jogszabályokat és közreműködsz azoknak a biztosító szabályzataiba, folyamataiba történő implementálása során

• a compliance és pénzmosás megelőzési szempontú üzleti döntések támogatása, előkészítése
• pénzmosási szűrőrendszer használata, összetett ügyek vizsgálata
• pénzmosási szűrőrendszerrel összefüggésben végzett ellenőrzések

A csoportszintű helyreállítási terv éves felülvizsgálatának és tesztelésének végrehajtása, illetve koordinálása (fejlesztések és elemzések elvégzése, stressz-tesztek és adatgyűjtések végrehajtása)...

• A vezérigazgató iránymutatása alapján a kockázatkezelési vezető irányítása alatt álló szakterület feladatainak végrehajtása, részfeladatainak összehangolása
• Kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása
• Kockázatkezelési Stratégia megfogalmazása, kiadatása

• A vállalat kockázati profiljának nyomon követése és elemzése, különös tekintettel a stratégiai és működési kockázatokra.
• A belső szabályzatok és külső szabályozási előírások betartásának támogatása és ellenőrzése.
• A kockázatkezelő és kockázatértékelő rendszerek adminisztratív működtetése.

• Szanálási jogszabály kapcsán a működés-folytonossági (OCIR) feladatok bankon belüli ellátása és koordinálása
• Szolgáltatás katalógus rendszeres frissítésében való részvétel és az üzleti területek tekintetében koordináció megvalósítása

• Leading the Outsourcing Officer Role for Lloyds Bank plc Niederlassung Berlin
• Develop and maintain the outsourcing framework (policy, procedures and tools) ensuring the management of outsourcing and other acquisitions of goods and services are in compliance with applicable laws and regulations

• Serving as N26's lead subject matter expert on German banking law, payments regulation, and broader financial services legislation.
• Directing litigation and dispute resolution strategy, including the management of significant proceedings at Landgericht level and above.

As a (Senior) Transaction Lawyer you will be part of our wider Matter Optimisation Team and embedded within the Corporate / M&A practice in Munich. Your main focus will be project and transaction management within the Corporate / M&A area. You will be involved in all phases of a transaction and...

Grant Thornton is one of the world’s leading global networks of independent audit, tax and consulting firms. The network employs over 80,000 employees in more than 150 countries. (Senior) Consultant - Regulatory & Compliance FS 80-100% (w/m/d) Your tasks You advise Swiss and international banks,...

Grant Thornton is one of the world’s leading global networks of independent audit, tax and consulting firms. The network employs over 80,000 employees in more than 150 countries. Director - Regulatory & Compliance FS 80-100% (w/m/d) Your tasks You take responsibility for advising Swiss and...

• Update and develop the group-wide financial crime risk analysis and provide input for the Firm's Global Risk Assessment;
• Support the derivation of control and oversight activities based on the outcome of the risk analysis and conduct of Financial Crimes related control and monitoring activities;

• Leverage strong communication and relationship-building skills in frequent interaction with other areas of the firm
• Strongly communicate verbally and in writing including escalate timely any blockers/setbacks

• Processing of cases in Siron AML System for monitoring and analysis of suspicious transactions
• Processing of sanction screening in the self-developed system by ICBC