Compliance manager pénzmosás - megelőzési területre

Az LVC Diamond Kft. dinamikusan fejlődő vállalat, amely Budapest szívében üzemelteti a népszerű Las Vegas Casinokat, valamint a vegas.hu online kaszinót és sportfogadási platformot.  Cégünk célja, hogy prémium szórakozási élményeket kínáljon ügyfeleink számára, és a legmagasabb szintű kiszolgálást nyújtsa innovatív megoldásokkal és kiemelkedő ügyfélszolgálattal. Ha szeretnél egy fiatalos, lendületes csapat tagja lenni, és hozzájárulni a szórakoztatóipar fejlődéséhez, csatlakozz hozzánk! Várjuk a jelentkezésedet, ha szeretnél részt venni egy izgalmas kalandban, ahol a munka és a szórakozás találkozik!

• A Pmt-nek és a kapcsolódó jogszabályoknak, valamint a belső szabályzatnak való megfelelőség biztosítása, ennek érdekében ellenőrzések elvégzése,
• Meghatározott módszertan alapján a játékosi tranzakciók szűrése és vizsgálatok végrehajtása,
• Játékosok tranzakcióinak és játékosi szokásainak elemzése, monitorozása,
• Ellenőrzések lefolytatása belső és nyilvános adatbázisok felhasználásával,
• Gyanús vagy szokatlan tranzakciók azonosítása és dokumentálása,
• Kapcsolódó riportok, nyilvántartások és dokumentációk elkészítése,
• Együttműködés a társosztályokkal és a felügyeleti elvárások támogatása,
• Javaslattétel a belső kontrollfolyamatok és monitoring módszertanok fejlesztésére,
• Aktív részvétel a Pmt. folyamatok fejlesztésében és optimalizálásában,
• Jogszabályi megfelelőség folyamatos nyomon követése.

• 2-3 év releváns szakmai tapasztalat compliance, pénzmosás-megelőzési vagy tranzakciómonitoring területen,
• Önálló, proaktív munkavégzés,
• Jó kommunikációs készség,
• Magabiztos felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
• Angol nyelvtudás,
• Felsőfokú végzettség,
• Nyitottság új módszertanok és megoldások kialakítására.

• Szerencsejáték-, pénzügyi vagy banki környezetben szerzett, pénzmosás-megelőzésre vonatkozó releváns tapasztalat,
• Vizsgálati vagy kockázatelemzési tapasztalat,
• Compliance vagy audit területen szerzett gyakorlat,
• Adatbázis-kezelési és elemzési tapasztalat.

• Biztos munkahely egy dinamikus iparágban – Határozatlan idejű, teljes munkaidős álláslehetőség egy stabil és folyamatosan fejlődő vállalatnál, ahol hosszú távon tervezhetsz.
• Folyamatos fejlődés és karrierlehetőségek – Hiszünk abban, hogy a tudás a siker kulcsa, ezért szakmai tréningekkel, belső képzésekkel és előrelépési lehetőségekkel támogatjuk a fejlődésedet.
• Versenyképes juttatási csomag – Kiemelkedő alapbér, teljesítményalapú bónuszrendszer, további juttatások, amelyek elismerik a munkádat valamint havi nettó 50.000 Ft értékű cafeteria.
• Egészség és jólét – Magán egészségbiztosítás, kedvezményes sportolási lehetőségek és egy olyan munkakörnyezet, ahol a kollégákra való odafigyelés kiemelt szerepet kap.
• Csapat és közösség – Egy összetartó, támogató csapat része lehetsz, ahol a kollégák és a vezetők is elismerik a teljesítményed, és ahol a közös célokért dolgozunk.