Bankjog, pénzügyi szektor állások, munkák

Részvétel a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni jogszabályoknak, belső banki szabályzatoknak és a felügyeleti elvárásoknak való megfelelés biztosításában és ennek ellenőrzésében; A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében ügyfél- és tranzakció v...

Pénzmosási vonatkozású banki projektek támogatása; A PMT-nek, a belső szabályzatoknak és a felügyeleti elvárásoknak való megfelelés biztosítása és ennek ellenőrzése; Rendszeres beszámolók (havi, negyedéves, éves) készítése, vizsgálatok lefolytatása; A jogszabályi változások követ...

vállalati folyamatok felmérése, kialakítása, optimalizálása adatvédelmi szempontból; belső szabályzatok kialakítása, kezelése a jogszabályoknak megfelelően; adatvédelmi tájékoztatók készítése, oktatások szervezése és megtartása; szerződések adatvédelmi szempontú vizsgálata; GDPR...