Bankjog, pénzügyi szektor állások, munkák

17 db találat Szűrés
  • Közreműködés a Commerzbank Zrt. Compliance programjának további fejlesztésében a fenti témakörökre vonatkozóan. Pénzmosás megelőzésével kapcsolatos feladatok: Pénzmosással kapcsolatos rendszerek felügyelete, riportok készítése, operatív feladatok ellátása. Bejelentések elkészítés...
    Közreműködés a Commerzbank Zrt. Compliance programjának további fejlesztésébe...
    ma 09:10
  • Contributing to the delivery of the yearly internal audit plan through timely completion of assigned audits, working with other colleagues of the Internal Audit Department and the Internal Auditor of the Branch Performing audit assignments conducting planning, fieldwork and repor...
    Contributing to the delivery of the yearly internal audit plan through timely...
    május 14.
  • Interactive Brokers Central Europe (IBCE) is looking for a Compliance Associate for its Compliance department to assist the Chief Compliance Officer (“CCO”) with the fulfilment of Compliance responsibilities concerning conduct of business, staff training, and overall management o...
    Interactive Brokers Central Europe (IBCE) is looking for a Compliance Associa...
    május 14.
  • - pénzmosási szűrőrendszer használata, összetett ügyek vizsgálata - pénzmosási bejelentések előkészítése és megtétele a NAV (FIU) felé
    - pénzmosási szűrőrendszer használata, összetett ügyek vizsgálata - pénzmosás...
    május 13.
  • pénzügyi szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó szerződések szerkesztése, véleményezése; társasági jogi okiratok szerkesztése, társasági döntések előkészítése, általános cégjogi tanácsadásban való részvétel; napi támogatás nyújtása a pénzügyi vállalkozás szervezeti egységeinek a...
    pénzügyi szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó szerződések szerkesztése, vé...
    május 12.
  • implementation of Group Compliance rules customization and consolidation of Compliance internal (and local) regulation advisory role in GDPR related Risk Assessment and 2LCs areas. compliance trainings roll out organization of Compliance workshops participation to Compliance rele...
    implementation of Group Compliance rules customization and consolidation of C...
    május 11.
  • investment services advisory function implementation of Group Compliance rules customization and consolidation of Compliance internal (and local) regulation advisory role in AML and General Compliance areas compliance trainings roll out organization of Compliance workshops partic...
    investment services advisory function implementation of Group Compliance rule...
    május 11.
  • Carry out operational tasks related to the fight against money laundering and terrorist financing and compliance with sanctions provisions Reporting suspicious money laundering activity to the authority (NAV PEII) Monitoring and detecting money laundering suspicious activities an...
    Carry out operational tasks related to the fight against money laundering and...
    május 11.
  • Részvétel a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni jogszabályoknak, belső banki szabályzatoknak és a felügyeleti elvárásoknak való megfelelés biztosításában és ennek ellenőrzésében; A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében ügyfél- és tranzakció v...
    Részvétel a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni jogszabályoknak, be...
    május 10.
  • Pénzmosási vonatkozású banki projektek támogatása; A PMT-nek, a belső szabályzatoknak és a felügyeleti elvárásoknak való megfelelés biztosítása és ennek ellenőrzése; Rendszeres beszámolók (havi, negyedéves, éves) készítése, vizsgálatok lefolytatása; A jogszabályi változások követ...
    Pénzmosási vonatkozású banki projektek támogatása; A PMT-nek, a belső szabály...
    május 10.
  • Napi operáció támogatása, tanácsadás; Corporate hitelezés és fizetésforgalom támogatása; közreműködés a termékfejlesztésben; Bank képviselete peres és nemperes eljárásokban; Szerződések véleményezése, szerkesztése; Belső szabályzatok, előterjesztések jogi véleményezése...
    Napi operáció támogatása, tanácsadás; Corporate hitelezés és fizetésforgalom...
    május 10.

Pályázataim
Mentett állások
Állásértesítőim